本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性解释概况要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件状貌发出，会议于2023年7月31日以通信表决状貌召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议一说念文献的状貌列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开顺应《公法则》和《公司规矩》的关联规则，所作的方案正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票状貌表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分始终应收款项的议案》

　　会议承诺，为了真正反应企业财务状态和实时清算应收款项，公司对下述总共 43,758,079.68元如实无法收回的财富进行核销。

　　董事会觉得，公司依据本体情况对关联应收款项进行核销，顺应《企业管帐准则》和《公司规矩》关联规则，公允地反应了公司的财富状态，承诺本次核销。

　　议案表决截止：承诺7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息表露媒体”）的《对于核销公司部分始终应收款项的》（公告编号：2023-029）。孤独董事就此事项发表的孤独宗旨详见上海证券交游所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游事项的议案》

　　会议承诺，对因公司分娩估量的需要，对以往年度发生的日常关联交游金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），总共283.49万元给以追尊，并加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案规避表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决截止：承诺5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日表露于指定信息表露媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游额度的公告》（公告编号：2023-030），孤独董事就此事项发表的事先认同宗旨和孤独宗旨详见上海证券交游所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分始终应收款项的公告

　　本公司董事会、合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性解释概况要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　穷苦内容教唆：

　　● 本次核销始终应收款项总共43,758,079.68元，该部分应收账款已在以旧年度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销顺应公司本体情况及管帐策略的要求，不存在毁伤公司和合座激动利益的情形，亦不波及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日划分召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分始终应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业管帐准则》《公司规矩》等规则，为了真正反应企业财务状态和实时清算应收款项，公司对下述总共43,758,079.68元如实无法收回的财富进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（捏股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳订立左券，各出资1000万元，修复该公司，并将那时公司摩托关联的业务及部分财富分离至该公司，2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司捏续估量不善导致无法归赵，公司自2009年运转对该笔款项计提坏账准备，现时已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限包袱公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称号“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（划分捏股56.1%和100%）。后由于估量不善，资金垂危，公司为两家公司提供资金撑捏。自2015年10月份运转，两公司即插足停产状态，提供的拆借资金瞻望无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时激动大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将捏有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步订立了《债务豁免左券》，将珠峰锌业对本公司债务一说念受命。公司收到一说念股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入归并畛域。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所捏西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交游各方签署了股权转让左券及债务豁免左券。凭据债务豁免左券，公司受命了西部铟业的整个债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入归并畛域。

　　因此，凭据债务豁免左券，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，本体也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　凭据债务豁免左券，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以旧年度的损益和财务状态。

　　本次核销顺应公司本体情况，故意于愈加公允、准确地反应公司财富状态，顺应《企业管帐准则》和公司财务搞定轨制的要求，本次核销的应收账款不波及公司关联方，不存在毁伤公司和激动利益的情形。

　　本次核销的无法收回财富43,758,079.68元为积年蓄积的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有财富收回，将看成公司贸易外收入，计入本公司账簿中。

　　三、董事会宗旨

　　董事会觉得：为进一步加强公司的财富搞定，注意财务风险，公允地反应公司财务状态及估量截止，使管帐信息愈加真正可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司关联管帐策略要求核销部分应收款项，顺应公司本体情况，故意于向投资者提供愈加真正、准确的管帐信息，不存在毁伤公司和合座激动利益的情形。

　　四、孤独董事宗旨

　　孤独董事觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司关联管帐策略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司本体情况，故意于愈加真正、公允地反应公司的财务状态及估量截止，关联审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小激动利益的情形。咱们承诺公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　五、监事会宗旨

　　监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司关联管帐策略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司本体情况，故意于愈加真正、公允地反应公司的财务状态及估量截止，关联审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小激动利益的情形，承诺公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议方案公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性解释概况要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件状貌发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决状貌召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开顺应《公法则》和《公司规矩》的关联规则，所作的方案正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票状貌审议通过了《对于核销公司部分始终应收款项的议案》。

　　经审议，监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司关联管帐策略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司本体情况，故意于愈加真正、公允地反应公司的财务状态及估量截止，关联审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小激动利益的情形，承诺公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　议案表决截止：承诺3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分始终应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联交游事项的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性解释概况要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　穷苦内容教唆：

　　1、是否需要提交激动大会审议：否；

　　2、日常关联交游对公司的影响：本次加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度的事项是因平淡分娩估量需要而发生的，不错完毕公司可诈欺资源的最好成立，故意于公司和激动利益的最大化。

　　一、本次追尊和加多公司2023年过活常关联交游额度的基本情况

　　（一）日常关联交游推行的审议设施

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了规避，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司孤独董事事先认同了该等关联交游并发表了事先认同宗旨如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交游事项进行追尊，关联关联交游事项未发现通过关联交游转机利益的情况，未对公司以前的财务状态、估量截止及孤独性产生负面影响。

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交游是公司因平淡分娩估量需要而发生的，公司与关联方发生关联交游的价钱所以公允的阛阓价钱和交游要求，公说念、合理地信赖交游金额，不存在毁伤公司利益和雄壮中小激动利益的情况；

　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交游治服了公说念、公开、自制的原则，关联方按照合同规则享有其权柄、推行其义务，未发现通过关联交游转机利益的情况。未对公司以前的财务状态、估量截止及孤独性产生负面影响；

　　咱们承诺将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司孤独董事就此事项发表的孤独宗旨如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交游事项进行追尊，关联关联交游事项未发现通过关联交游转机利益的情况，未对公司以前的财务状态、估量截止及孤独性产生负面影响。咱们承诺对关联历史关联交游事项进行追尊；

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交游是公司因平淡分娩估量需要而发生的，公司与关联方发生关联交游的价钱所以公允的阛阓价钱和交游要求，公说念、合理地信赖交游金额，不存在毁伤公司利益和雄壮中小激动的利益情况的情况；

　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交游治服了公说念、公开、自制的原则，关联方按照合同规则享有其权柄、推行其义务，未发现通过关联交游转机利益的情况。未对公司以前的财务状态、估量截止及孤独性产生负面影响；

　　（4）前述事项依然公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议关联议案时，关联董事在表决经过中均照章进行了规避。公司该次董事会的召开设施、表决设施顺应关联法律、律例及《公司规矩》的规则。

　　咱们承诺公司加多2023年度瞻望日常关联交游额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联交游事项发表了承诺宗旨。

　　（二）本次追尊和加多2023年度瞻望日常关联交游额度的关联情况

　　该日常关联交游事项为中国环球新本领相差口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供大师关系奇迹，具体包括：

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　　1、追尊以往年度发生的日常关联交游金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），总共283.49万元。

　　2、加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联交游事项后，公司2023年过活常关联交游总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称号：中国环球新本领相差口有限公司

　　法定代表东说念主：黄建荣

　　注册成本：东说念主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限包袱公司

　　估量畛域：相差口业务、机电产物、汽车、建筑材料、隐蔽材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、究诘奇迹；本领开拓、本领转让。

　　关联关系：回报期末，中国环球新本领相差口有限公司系公司控股激动塔城海外控股51%股权的子公司及一致行径东说念主，捏有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发生辰常关联交游的为中国环球新本领相差口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新本领相差口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要步履（类型）状貌：本领相差口。

中新网太原6月22日电 (任丽娜)记者22日从中国铁路太原局集团有限公司获悉，端午节当天(22日)，该集团公司旅客发送人数预计将超过29万人次，当日增开动车组列车17趟、普速列车12趟，并安排56趟动车组重联运行，可增加始发客座能力约4万个。

中新网福建晋江6月22日电 (记者 孙虹)水上“掠鸭”竞技活动、“嗦啰嗹”习俗原生态展示、“两岸两安平”文化沙龙……22日是中华传统节日端午节，福建省晋江市(安海)第十一届端午民俗旅游文化节举行，成千上万民众涌向古老的安平桥畔，争相目睹独具闽南特色的端午民俗。

　　三、订价策略和订价依据

　　凭据两边签署的左券，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及关联部门进行关系配合及策略究诘；经承诺后代表塔中矿业经办业务；协助得回关联禀赋或完成的关联责任等。左券两边本着敦厚信用的原则，在公开、公说念、自制的基础上，参照阛阓价钱进行订价。

　　四、交游标的和交游对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交游，均按照对等互利、等价有偿的阛阓原则，以公允的阛阓价钱和交游要求公说念、合理地签署书面合同或左券的状貌，信赖两边的权柄义务关系，不存在毁伤公司利益和雄壮中小激动的利益，莫得影响公司的孤独性。对公司以前的财务状态及估量截止有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

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